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    汉中银保监分局“四个强化”开展澳门赌场保险业金融放贷领域突出问题专项整治工作
作者:汉中银保监分局 李旺    发布于:2020-10-09 15:46:19    浏览 (208)
摘要:近期,为深入贯彻落实中省市和陕西省澳门赌场保险业扫黑除恶专项斗争决策部署,汉中银保监分局开展全市澳门赌场保险业金融放贷领域突出问题专项整治工作。

      近期,为深入贯彻落实中省市和陕西省澳门赌场保险业扫黑除恶专项斗争决策部署,汉中银保监分局开展全市澳门赌场保险业金融放贷领域突出问题专项整治工作。本次澳门赌场保险业金融放贷领域重点整治“套路贷”“校园贷”等非法金融活动;不法分子套取银行、小贷公司信贷资金再高利转贷等违法行为;销售未按规定登记备案的理财产品或有组织的保险诈骗行为;利用金融从业身份为非法金融放贷行为增信、宣传或者提供便利的;有意为涉黑涉恶人员或者组织提供任何金融业务支持和服务的;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的、涉嫌非法经营犯罪的;其他涉黑涉恶行为和严重违规经营行为等八个方面。
      一是强化宣传引导。要求各银行保险机构将防范“套路贷”“校园贷”“非法集资”等活动纳入本单位议事日程,持续推动宣传教育,通过官方网站、微信公众号、微博等渠道,集中开展各种形式宣传。组织营业网点、服务窗口和电子屏等载体进行宣传,切实提升人民群众的金融知识素养和风险防范意识。
      二是强化线索摸排。要求各银行保险机构认真开展排查,对本单位的乱点乱象开展全面、深入、细致的排查摸底,建立台账,摸清风险底数及问题脉络,深挖黑恶根源。对相关问题线索,要认真梳理,及时研判,主动出击,依法处置。银行保险机构重点围绕贷款发放流程是否规范、贷款是否按照合同约定使用,员工是否存在上述八个方面的异常行为展开摸排,发现问题及时上报。
      三是强化专项整治。要求各银行保险机构坚持问题导向,加强对本单位专项整治工作督导检查。对发现的问题能够立即整改的应立行立改,对确因客观原因暂时无法整改的应落实专人专班,持续关注,强化管理,待条件成熟应改尽改。严禁出现虚假整改,屡改屡犯等问题,确保专项整治取得实效。各单位要结合自身职能,主动承担好在扫黑除恶专项斗争中的职责任务,扎实开展专项整治工作,最大限度挤压黑恶势力滋生空间。
      四是强化长效机制建设。要求各银行保险机构积极围绕金融放贷领域突出问题专项整治工作常态化,从发现的问题倒逼内控制度的不断完善,不断弥补制度的漏洞和缺陷,着力构筑长效机制防火墙。要把专项整治与建章立制结合起来,既要解决好突出问题,又要抓紧从制度机制层面统筹谋划,防止反弹回潮。将“三书一函”作为行业领域集中整治的切入口,落实“一案一整治”要求,探索从源头上补短板、堵漏洞、强管理的制度性措施,强化“三书一函”的跟踪问效,做到以案促改、以案促建。“增强忧患意识、防范风险挑战”,坚持边推进、边总结、边提高,探索建立打击、整治、管理、建设的长效机制,紧密结合治理行业乱象的各项工作,将专项整治工作与合规管理工作等有效衔接。

 

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